本資料由　 (上市公司) 1762 中化生　公司提供
序號    2    發言日期    114/03/06    發言時間    16:57:50
發言人    陳應祈    發言人職稱    業務處副總經理    發言人電話    86843318
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/03/06
說明    
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)一一三年度營業報告。
 (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
 (3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
 (4)私募有價證券辦理情形報告。(本次新增)
 (5)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
 (2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)擬修訂本公司章程部分條文案。(本次新增)
 (2)擬修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
 (3)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可
    轉換公司債)案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。