本資料由　 (上櫃公司) 6612 奈米醫材　公司提供
序號    1    發言日期    114/03/11    發言時間    16:40:14
發言人    陳丹荔    發言人職稱    財會部副總    發言人電話    03-6579530
主旨    本公司114年股東會召開日期及召集事由
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/03/11
說明    
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:
  新竹縣竹北市生醫路2段18號1樓C棟新竹生物醫學園區生技大樓112會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)113年度營業狀況。
 (2)審計委員會審查113年度決算表冊。
 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
 (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
 (5)113年私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)113年度營業報告書及財務報表案。
 (2)113年度盈餘分派案。
 (3)112年現金增資資金用途計畫變更追認案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)盈餘轉增資發行新股案。
 (2)修訂「公司章程」案。
 (3)辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。