本資料由　 (興櫃公司) 6808 三鼎生技　公司提供
序號    4    發言日期    114/03/14    發言時間    18:50:12
發言人    詹育豪    發言人職稱    行政管理部資深經理    發言人電話    02-2697-1270#333
主旨    公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    114/03/14
說明    
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一三年度營業報告。
  (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
  (3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。
  (4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
  (5)一一二年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一三年度營業報告書及財務報告案。
  (2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
  (2)修訂「公司章程」案。
  (3)申請股票上櫃案
  (4)擬以現金增資發行普通股辦理初次上櫃前之公開承銷，原股東放棄優先認購權利
     案。
  (5)發行一一四年限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
   依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一一四年三月二十八日至一一四年四月七
   日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相關
   事宜將依法公告之。
   受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財
   務部）。
   受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘
   明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄(送)達受理處所。