本資料由　 (興櫃公司) 6580 台睿　公司提供
序號    4    發言日期    114/03/18    發言時間    16:21:20
發言人    朱伊文    發言人職稱    資深副總經理    發言人電話    (02)2653-5007
主旨    公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜。
符合條款    第    32    款    事實發生日    114/03/18
說明    
1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:無。