本資料由　 (興櫃公司) 6850 光鼎生技　公司提供
序號    1    發言日期    114/03/20    發言時間    19:07:16
發言人    柳雲(峰)    發言人職稱    市場總監    發言人電話    02-2218-8726
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    114/03/20
說明    
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)113年度營業報告
　(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
　(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
　(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
　(1)113年度營業報告書及財務報表案
　(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
　(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
　(2)修訂本公司「公司章程」案
　(3)本公司申請股票上市(櫃)案
　(4)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利
　　 案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
　(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年05月27日至114年06月23
　　 日止。
　(2)因最後過戶日114年04月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
　　 股東，請於114年04月25日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股
　　 份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
　　 掛號郵寄者以114年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
　　 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
　　 行辦理過戶手續。
　(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理提案期間114年04
　　 月18日起至114年04月28日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新
　　 店區民權路108號5樓)。