本資料由　(興櫃公司) 7575 安美得　公司提供

序號     3    發言日期     114/04/11    發言時間     20:08:57
發言人     陳致祥    發言人職稱     執行長特助    發言人電話     02-22981755
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會(變更召開地點)
符合條款    第  32款    事實發生日     114/04/11
說明    
1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路9號B1樓（新北產業科技園區地下一樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。