本資料由　 (興櫃公司) 6876 朗齊生醫*　公司提供
序號    1    發言日期    114/04/29    發言時間    16:21:04
發言人    嚴世峯    發言人職稱    副總經理兼財務長    發言人電話    04-23205691
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    114/04/29
說明    
1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    (1)民國113年度營業報告。
    (2)民國113年度審計委員會查核報告。
    (3)虧損達實收資本額二分之一報告。
    (4)113年私募辦理情形報告。
    (5)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
    (1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
    (2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
    (1)修訂本公司「公司章程」案。
    (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
    (1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
    (1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間114年04月23日起
  至114年05月02日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司
  (地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。