本資料由　 (興櫃公司) 6876 朗齊生醫*　公司提供
序號    2    發言日期    114/04/29    發言時間    16:23:02
發言人    嚴世峯    發言人職稱    副總經理兼財務長    發言人電話    04-23205691
主旨    公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者
符合條款    第    36    款    事實發生日    114/04/29
說明    
1.董事會日期:114/04/29
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、提名董事(含獨立董事)候選人名單。
案由二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
案由三、本公司稽核主管任命案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年04月29日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
   2/3以上同意通過。