本資料由　(上市公司) 1760 寶齡富錦　公司提供

序號     1    發言日期     114/05/23    發言時間     16:45:08
發言人     蔡重奇    發言人職稱     營管處副總經理    發言人電話     26558218
主旨      公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     114/05/23
說明    
1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
 及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第16屆董事改選(應選9席含獨立董事3席)
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無