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序號     9    發言日期     114/05/23    發言時間     17:33:17
發言人     黃國龍    發言人職稱     董事長暨執行長    發言人電話     0281777020
主旨      公告本公司114年股東常會全面改選董事
符合條款    第  6款    事實發生日     114/05/23
說明    
1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:何壽川，中華民國
(2)董事:高祥投資股份有限公司代表人:黃國龍，中華民國
(3)董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:何啟功，中華民國
(4)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:黃怡仁，中華民國
(5)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁，中華民國
(6)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人，中華民國
(7)獨立董事：黃文鴻，中華民國
(8)獨立董事：張業泓，中國
(9)獨立董事：游勝福，中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:何壽川(永豐紙業股份有限公司董事長)
(2)董事:高祥投資股份有限公司代表人:黃國龍
(太景醫藥研發控股股份有限公司董事長兼總經理暨執行長)
(3)董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:何啟功(高雄醫學大學教授)
(4)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:黃怡仁(台灣糖業股份有限公司研究所所長)
(5)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁
(上騰生技顧問股份有限公司董事長)
(6)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人
(國邑藥品科技股份有限公司獨立董事)
(7)獨立董事：黃文鴻(國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授)
(8)獨立董事：張業泓(綠葉製藥(國際)首席執行官)
(9)獨立董事：游勝福(日月光投資控股股份有限公司獨立董事)
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:高祥投資股份有限公司代表人:黃國龍，中華民國
(2)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:黃文鴻，中華民國
(3)董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:鄒勳元，中華民國
(4)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:黃怡仁，中華民國
(5)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁，中華民國
(6)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人，中華民國
(7)獨立董事：張業泓，中國
(8)獨立董事：黃翊群，美國
(9)獨立董事：蘇美琍，中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事:高祥投資股份有限公司代表人:黃國龍
(太景醫藥研發控股股份有限公司董事長
(2)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:黃文鴻
(國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授)
(3)董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:鄒勳元
(國家發展委員會管制考核處副處長)
(4)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:黃怡仁
(台灣糖業(股)公司研究所所長)
(5)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁
(上騰生技顧問(股)公司董事長兼總經理)
(6)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人
(國邑藥品科技股份有限公司獨立董事)
(7)獨立董事：張業泓(綠葉製藥(國際)首席執行官)
(8)獨立董事：黃翊群(Delos Capital 合夥人
(9)獨立董事：蘇美琍(信磊合署會計師事務所執業會計師))
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:高祥投資股份有限公司代表人:黃國龍(65,000)
(2)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:黃文鴻(97,502,590)
(3)董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:鄒勳元(103,007,259)
(4)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:黃怡仁(43,883,058)
(5)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁(65,000)
(6)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人(65,000)
(7)獨立董事：張業泓(0)
(8)獨立董事：黃翊群(0)
(9)獨立董事：蘇美琍(0)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30-114/05/29
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
   填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
  請附加說明具體因應措施):是，依法於會議召開前七日寄發會議通知，
  視情況需要以視訊方式召開會議
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無