本資料由　(興櫃公司) 7860 得生製藥　公司提供

序號     2    發言日期     114/12/30    發言時間     17:29:52
發言人     楊怡琳    發言人職稱     財務處處長    發言人電話     (06)2311-636 #201
主旨      本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單暨三分之一以上董事發生變動
符合條款    第  6款    事實發生日     114/12/30
說明    
1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:許海上
(2)董事:許惠茹
(3)董事:陳高章
(4)董事:廖寅翔
(5)董事:李世勳
(6)監察人:王進輝
(7)監察人:楊智顯
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:許海上/得生製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:許惠茹/得生製藥(股)公司執行副總
(3)董事:陳高章/凱全股份有限公司負責人暨總經理
(4)董事:廖寅翔/凱全股份有限公司業務協理
(5)董事:李世勳/長榮海運輪機長
(6)監察人:王進輝/王進輝律師事務所所長
(7)監察人:楊智顯/國軍門診中心主任
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:許海上
(2)董事:許惠茹
(3)董事:陳高章
(4)獨立董事:邱麗吟
(5)獨立董事:許世賢
(6)獨立董事:謝伯舟
(7)獨立董事:蘇文斌
6.新任者簡歷:
(1)董事:許海上/得生製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:許惠茹/得生製藥(股)公司執行副總
(3)董事:陳高章/凱全股份有限公司負責人暨總經理
(4)獨立董事:邱麗吟/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理
(5)獨立董事:許世賢/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理
(6)獨立董事:謝伯舟/中國醫藥大學兼任助理教授
(7)獨立董事:蘇文斌/我在法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:許海上2,382,200股
(2)董事:許惠茹4,552,000股
(3)董事:陳高章0股
(4)獨立董事:邱麗吟0股
(5)獨立董事:許世賢0股
(6)獨立董事:謝伯舟0股
(7)獨立董事:蘇文斌0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:114/12/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無