本資料由　(興櫃公司) 7860 得生製藥　公司提供

序號     8    發言日期     114/12/30    發言時間     17:26:07
發言人     楊怡琳    發言人職稱     財務處處長    發言人電話     (06)2311-636 #201
主旨      公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     114/12/30
說明    
1.臨時股東會日期:114/12/30
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(7)全面改選董事案，當選名單如下:
董事:許海上
董事:許惠茹
董事:陳高章
獨立董事:邱麗吟
獨立董事:許世賢
獨立董事:謝伯舟
獨立董事:蘇文斌
(8)通過解除本公司新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無