本資料由　 (上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供
序號    3    發言日期    115/02/09    發言時間    19:17:00
發言人    吳淑晴    發言人職稱    協理    發言人電話    02-87975533(5893)
主旨    代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告董事會 決議解除現任董事及其代表人從事競業行為
符合條款    第    21    款    事實發生日    115/02/09
說明    
1.股東會決議日:115/02/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 祝爾安
 (2)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
 並擔任董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 依法當事人應予利益迴避不參與討論及表決，經其餘董事充分討論後通過議案。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 (1)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 祝爾安
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)祝爾安法人董事代表人
         擔任  明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人
               明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-
       上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
(2)明基智慧(上海)醫療器材有限公司-
       上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材製造銷售及服務
(2)明基智慧(上海)醫療器材有限公司-醫療器材銷售及服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無