本資料由　 (上櫃公司) 6496 科懋　公司提供
序號    4    發言日期    115/02/12    發言時間    19:38:17
發言人    陳銘策    發言人職稱    財務會計處處長    發言人電話    (02)2655-7568#1201
主旨    代重要子公司科進製藥科技股份有限公司公告 董事會代行115年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    115/02/12
說明    
1.股東常會日期:115/02/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
分配現金股利新台幣19,800,000元(每股配發0.66元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一規定，
由董事會代行股東會職權。