本資料由 (興櫃公司) 6617 共信-KY 公司提供
序號    4    發言日期    109/11/03    發言時間    16:16:30
發言人    林懋元    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2503-5282
主旨    本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
符合條款    第    32    款    事實發生日    109/11/03
說明    
1.董事會決議日期:109/11/03
2.股東臨時會召開日期:109/12/28
3.股東臨時會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓
(集思交通部國際會議中心/202會議室)
4.召集事由:
(一)、報告事項
1.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
2.修訂本公司「道德行為準則」報告。
(二)、討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
2.修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(三)、選舉事項
1.補選本公司獨立董事1席案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/11/29
6.停止過戶截止日期:109/12/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。