本資料由　 (上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/05    發言時間    14:32:31
發言人    閻雲    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)2655-8799
主旨    代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告 董事會決議召開112年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/05/05
說明    
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)潤雅公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)潤雅公司111年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂潤雅公司「公司章程」案。
(2)修訂潤雅公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂潤雅公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/22
11.停止過戶截止日期:112/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法172之1條規定，自112年5月9日起至112年5月19日止，受理持股1%以上之
股東提案，請於112年5月19日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事
會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件
寄送)，逾期恕不受理。
受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。