本資料由　 (上櫃公司) 4130 健亞　公司提供
序號    3    發言日期    115/03/12    發言時間    18:34:38
發言人    蔣維民    發言人職稱    行政處 資深處長    發言人電話    03-5982221 ext.118
主旨    健亞生物科技股份有限公司董事會召開115年股東常會公告。 (增列召集事由)
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/03/12
說明    
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/04/22
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉工業一路一號
(健亞生物科技股份有限公司  湖口廠)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(5)：本公司併購特別委員會就與易威生醫科技股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：本公司擬與易威生醫科技股份有限公司進行股份轉換案暨本公司普通股終止上櫃案。
(4)：本公司擬於股東會決議通過股份轉換案後，申請停止公開發行案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/22
10.停止過戶截止日期：115/04/22
11.其他應敘明事項：新增議案：報告事項5.本公司併購特別委員會就與易威生醫科技股份
有限公司股份轉換案之審議結果報告。討論事項3.本公司擬與易威生醫
科技股份有限公司進行股份轉換案暨本公司普通股終止上櫃案，及討論
事項4.本公司擬於股東會決議通過股份轉換案後，申請停止公開發行案。