本資料由　 (公開發行公司) C6991 精準健康　公司提供
序號    2    發言日期    113/03/14    發言時間    15:51:55
發言人    李鴻益    發言人職稱    總經理    發言人電話    (03)315-1007
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
事實發生日    113/03/14
說明    
1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
 一、股東會召開日期及時間：民國113年6月21日(星期五)上午十時整
 二、股東會召開地點：桃園市桃園區經國路168號23樓(大會議室)
 三、股東會召開方式：實體
 四、停止過戶期間：民國113年4月23日起至113年6月21日
 五、召集事由：
     (一)報告事項：
         1.本公司112年度營業報告
         2.112年度監察人審查報告
         3.累積虧損達實收資本額二分之一報告
         4.健全營運計劃書執行情形
     (二)承認事項：
         1.112年度營業報告書及財務報表案
         2.112年度虧損撥補案
     (三)臨時動議
 六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
     受理期間：民國113年3月19日起至113年3月29日下午5時止
     受理提案處所：本公司(地址：桃園市桃園區經國路168號19樓)