本資料由　(上櫃公司) 6578 達邦蛋白　公司提供
變更前名稱：達邦蛋白股份有限公司

序號     3    發言日期     113/03/15    發言時間     15:29:44
發言人     許志明    發言人職稱     公司治理主管    發言人電話     (06)384-0771
主旨      公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/15
說明    
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業狀況報告案。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(3)修訂本公司「審計委員會組織章程」報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(5)發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司以資本公積配發現金案
(2)本公司發行限制員工權利新股案。
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無