本資料由　 (上櫃公司) 6499 益安　公司提供
序號    4    發言日期    115/02/26    發言時間    18:01:41
發言人    陳靖宜    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-28816686
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/02/26
說明    
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段97號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：私募辦理情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：私募現金增資發行普通股案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：