本資料由　 (公開發行公司) C4170 鑫品　公司提供
序號    5    發言日期    112/02/22    發言時間    15:44:58
發言人    歐明昌    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2697-1100
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
事實發生日    112/02/22
說明    
1.事實發生日:112/02/22
2.發生緣由:
 1.董事會決議日期:112/02/22
 2.股東會召開日期:112/05/31
 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)
 4.召開方式:實體股東會。
 5.召集事由:
 一、 報告事項
 (一)    111年度營業報告。
 (二)    審計委員會審查111年度決算表冊報告。
 (三)    修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

 二、 承認事項
 (一)    111年度營業報告書及財務報表案。
 (二)    111年度虧損撥補案。
 (三)   109年度普通股現金增資計畫變更案。

 三、 討論事項
 (一)    修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 (二)    修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

 四、 臨時動議

 其他:
 (1)停止過戶起始日期:112/04/02
 (2)停止過戶截止日期:112/05/31
 (3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之
    股東書面提案之期間自112年3月22日起至3月31日止，凡有意提案之股東
    應於112年3月31日下午五時前送達；
    受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位
    (新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。
 (4)有關111年度虧損撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。

3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無