本資料由　 (上櫃公司) 4743 合一　公司提供
序號    3    發言日期    113/06/14    發言時間    16:58:51
發言人    鄭淑玲    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558860
主旨    代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告113年股東常會 決議解除新任董事競業禁止之限制事宜
符合條款    第    21    款    事實發生日    113/06/14
說明    
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：合一生技(股)公司
(2)董事：合一生技(股)公司代表人 鄭志慧
(3)董事：合一生技(股)公司代表人 徐慶璋
(4)董事：合一生技(股)公司代表人 張志銘
3.許可從事競業行為之項目:
(1)合一生技(股)公司：
   鑽石生技投資(股)公司/法人董事
   中天(上海)生物科技有限公司/法人董事
   愛合購(股)公司/法人董事
   新耀生技投資(股)公司/法人董事
   精英投資(股)公司/法人董事
(2)合一生技(股)公司代表人 鄭志慧：
   鑽石資本管理(股)公司/法人董事代表人
   中天(上海)生物科技有限公司/法人董事代表人及財務主管
   台灣永生細胞(股)公司/法人董事代表人
   StemCyte,International Ltd./董事
   Microbio Singapore Pte. Ltd./董事
(3)合一生技(股)公司代表人 徐慶璋：
  棉花田生機園地(股)公司/法人董事代表人及總經理
  財團法人和諧有機農業基金會/董事
(4)合一生技(股)公司代表人 張志銘：
   能海電能科技(股)公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東本案同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事：合一生技(股)公司
(2)法人董事代表人：鄭志慧
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)合一生技(股)公司：中天(上海)生物科技有限公司法人董事
(2)鄭志慧：中天(上海)生物科技有限公司法人董事代表人及財務主管
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、
食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:中天(上海)生物科技有限公司為本公司
採用權益法之被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)合一生技(股)公司投資金額：美金16,804仟元；持股比例：31.5%。
(2)鄭志慧投資金額：美金372仟元；持股比例：0.7094%。
12.其他應敘明事項:無。