本資料由　 (上櫃公司) 4743 合一　公司提供
序號    2    發言日期    113/06/14    發言時間    16:56:31
發言人    鄭淑玲    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558860
主旨    代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告113年股東常會 董事及監察人改選事宜
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/14
說明    
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：合一生技(股)公司代表人 鄭志慧
(2)董事：合一生技(股)公司代表人 吳佳靜
(3)董事：合一生技(股)公司代表人 羅彩文
(4)監察人：棉花田生機園地(股)公司代表人 張秋蘭
4.舊任者簡歷:
(1)董事：鄭志慧/棉花田有機農場(股)公司董事長
(2)董事：吳佳靜/棉花田有機農場(股)公司法人董事
(3)董事：羅彩文/棉花田有機農場(股)公司法人董事
(4)監察人：張秋蘭/棉花田有機農場(股)公司法人監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：合一生技(股)公司代表人 鄭志慧
(2)董事：合一生技(股)公司代表人 徐慶璋
(3)董事：合一生技(股)公司代表人 張志銘
(4)監察人：棉花田生機園地(股)公司代表人 陳育珊
6.新任者簡歷:
(1)董事：鄭志慧/棉花田有機農場(股)公司董事長
(2)董事：徐慶璋/棉花田生機園地(股)公司總經理
(3)董事：張志銘/棉花田有機農場(股)公司顧問
(4)監察人：陳育珊/中天生物科技(股)公司專案經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)合一生技(股)公司                       15,300,000股
(2)棉花田生機園地(股)公司                 14,700,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。