本資料由 (公開發行公司) 6817 溫士頓 公司提供

序號      3    發言日期      110/01/18    發言時間      22:45:15
發言人      王又正    發言人職稱      總經理    發言人電話      06-2533124
主旨      公告本公司110年第1次臨時股東會 增補選獨立董事且董事變動達三分之一
符合條款     第  6款     事實發生日      110/01/18
說明     

1.發生變動日期:110/01/18
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：蔡森田 國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼附設醫院主治醫師
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：簡國徽 龍徽(股)公司總經理
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
4.異動原因:配合本公司設置審計委員會，調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：蔡森田 0股
獨立董事：劉曉峻 0股
獨立董事：簡國徽 0股
獨立董事：王耀賢 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
7.新任生效日期:110/01/18
8.同任期董事變動比率:6/7
9.其他應敘明事項:無