本資料由 (興櫃公司) 6652 雅祥生醫 公司提供
序號 1 發言日期 112/06/09 發言時間 19:08:05
發言人 張婉雅 發言人職稱 副總經理 發言人電話 0932-288-356
主旨 本公司112年股東常會重要決議事項公告
符合條款 第 15款 事實發生日 112/06/09
說明
1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選一席。
當選名單:
(1)獨立董事:陳基旺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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