本資料由 (公開發行公司) 6934 心誠鎂 公司提供
序號 1 發言日期 113/02/26 發言時間 18:16:20
發言人 杜維誠 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-27326596
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 9款 事實發生日 113/02/26
說明
1.事實發生日:113/02/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:113/02/26
(2)股東常會召開日期:113/05/31上午10時
(3)股東常會召開地點:台北市大安區敦化南路二段319號12樓,
採實體會議方式舉行
(4)會議召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司112年度營業報告書
2.審計委員會112年度查核報告書
3.本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案
4.本公司112年度健全營運計畫執行情形報告
(二)承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案
2.本公司112年度虧損撥補案
(三)選舉事項
1.本公司董事及獨立董事全面改選案
(四)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
(五)臨時動議:
(5)本公司依公司法規定,受理提名董事(含獨立董事)候選人及提案相關事項如下:
(一)受理提名及提案期間:113年03月01日至113年03月11日下午5點止(郵寄者以113
年03月11日17時前送達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
(二)受理提名及提案處所:本公司管理部(臺北市大安區敦化南路2段319號12樓)
(三)應選董事名額:董事10席(含獨立董事4席)
(四)相關事宜:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說
明及標點符號在內),提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(6)停止過戶起始日期:113/04/02
(7)停止過戶截止日期:113/05/31
4.其他應敘明事項:無
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