本資料由 (公開發行公司) C6562 聯亞藥 公司提供
序號 2 發言日期 113/06/06 發言時間 20:56:00
發言人 范瀛云 發言人職稱 行政管理中心執行副總 發言人電話 03-5977676
主旨 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
事實發生日 113/06/06
說明
1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:
陳啟祥/本公司董事長暨總經理
聯亞生技開發(股)公司代表人:郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長
聯亞生技開發(股)公司代表人:范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人
聯亞生技開發(股)公司代表人:楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理
(2)獨立董事:
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
許振霖/大員生醫(股)公司總經理
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:
楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯
聯亞生技開發(股)公司代表人:范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人
楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長
劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
(2)獨立董事:
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
4.異動原因:任期屆滿,提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:
楊榮光/3,595股
徐鳳麟/0股
聯亞生技開發(股)公司代表人:范瀛云/39,077,890股
楊峰位/0股
劉雙全/1,464,308股
(2)獨立董事:
魏耀揮/0股
顏平和/0股
盧繼剛/0股
汪仁成/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/12/14~113/12/13
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事),其中異動4席,變
動4/9,達三分之一以上。
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