本資料由 (上櫃公司) 4139 馬光-KY 公司提供
序號     1     發言日期     110/02/02     發言時間     18:02:20
發言人     黃傳勝     發言人職稱     總經理     發言人電話     (07)555-0864
主旨     公告本公司董事會決議赴大陸投資 (補充說明109年12月9日公告)
符合條款     第     20     款     事實發生日     110/02/02
說明     

1.事實發生日:自民國109/12/9至民國110/2/2
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區MA KUANG HEALTHCARE GROUP PTE. LTD.(MKH)或MKH 100%持有之子公司
轉投資大陸地區天津醫藥集團馬光醫療投資管理有限公司(天藥馬光)
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
子公司MKH簽訂股權買賣合約，購買天津市醫藥集團有限公司(以下簡稱天津醫藥公司)
所持有之天藥馬光15.96%，交易總金額為人民幣2,400萬元。
(交易總金額達本公司實收資本額20%)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
天津醫藥集團馬光醫療投資管理有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣125,322仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
0
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
連鎖社區醫療
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣39,190仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣3,257仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
人民幣 79,322仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依合約規定
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.董事會決議。
2.參考依據：
(1)標的公司近三年度財務報表
(2)股權公允價值評價報告
(3)交易價格合理性之會計師意見書
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
營運所需
20.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
人民幣 79,322仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
81.63%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
26.26%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
66.90%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
108年:利益 新台幣 9,228仟元
107年:利益 新台幣11,600仟元
106年:利益 新台幣6,407仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:是
35.會計師事務所名稱:
吉點會計師事務所
36.會計師姓名:
吳明穎
37.會計師開業證書字號:
金管會證字第5986號
38.其他敘明事項:
1.人民幣匯率為4.3788
2.本次交易為非關係人交易，業經109年12月9日之董事會及審計委員會通過。