本資料由　 (上櫃公司) 4102 永日　公司提供
序號    1    發言日期    113/03/28    發言時間    14:41:19
發言人    林青煌    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-26818866#103
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/28
說明    
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、112年度營業狀況報告。
二、審計委員會審查112年度決算表冊報告
三、112年度員工及董事酬勞分派情形報告
四、112年度給付董事酬金報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
一、承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
二、承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選第十六屆一席董事案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。