本資料由　 (公開發行公司) C6991 精準健康　公司提供
序號    1    發言日期    115/02/05    發言時間    11:43:50
發言人    李鴻益    發言人職稱    總經理    發言人電話    (03)315-1007
主旨    公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
事實發生日    115/02/05
說明    
1.事實發生日:115/02/05
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
  一、股東會召開日期及時間：民國115年03月20日(星期五)上午十時整
  二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)
  三、股東會召開方式：實體會議
  四、召集事由：
     (1)報告事項：
        1. 健全營運計劃書執行情形。
        2. 與子公司簡易合併報告案。
     (2)選舉事項：補選董事一席案。
     (3)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
     (4)臨時動議
  五、停止過戶期間：民國115年02月19日起至115年03月20日止。