本資料由　(興櫃公司) 6748 亞果生醫　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/28    發言時間     18:07:42
發言人     曾溫仁    發言人職稱     法務處協理    發言人電話     07-6955569
主旨      本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/28
說明    
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區
行政服務大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國112年度營業報告。
2.民國112年度審計委員會審查報告書。
3.民國112年通過之辦理私募普通股案，擬不續辦。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國112年度營業報告書及財務報表案。
2.民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.解除本公司新任董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無