本資料由　 (上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供
序號    1    發言日期    111/10/18    發言時間    15:17:44
發言人    張念慈    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)2655-8799
主旨    代重要子公司圓祥生技股份有限公司公告董事會決議召開 民國111年第一次股東臨時會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/10/18
說明    
1.董事會決議日期:111/10/18
2.股東臨時會召開日期:111/11/09
3.股東臨時會召開地點:
 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
  (1)修訂本公司「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
  (1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
  (2)修訂本公司「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:
  (1)補選本公司董事一席。
  (2)補選本公司監察人一席。
8.召集事由五、其他議案:
  (1)解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/10/26
11.停止過戶截止日期:111/11/09
12.其他應敘明事項:無