本資料由　 (上櫃公司) 4109 加捷生醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/11/08    發言時間    16:45:46
發言人    林慶弘    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    07-9761598
主旨    公告本公司董事會決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/11/08
說明    
1.事實發生日:111/11/08
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  1)通過訂定本公司民國112年度營運計畫案。
  2)通過本公司民國112年稽核計劃案。
  3)通過本公司財務報告自行編製能力一事說明。
  4)通過修訂本公司內部控制制度案。
  5)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
  6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
  7)通過子公司解散清算案。
  8)通過本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」案。
  9)通過本公司薪資報酬委員會之建議案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。