本資料由　(上櫃公司) 8432 東生華　公司提供

序號     1    發言日期     113/02/22    發言時間     16:59:43
發言人     楊思源    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2655-8525
主旨      代重要子公司創益生技股份有限公司公告董事會決議通過 113年股東常會之召集事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/22
說明    
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/04/12
3.股東會召開地點:創益生技股份有限公司(台北市南港區園區街3-1號4樓A室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:提前全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/03/14
11.停止過戶截止日期:113/04/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自113年2月27日起至113年3月8日上午10時止受理
股東書面提案申請，受理處所為創益生技股份有限公司財會部(地址：台北市　
南港區園區街3-1號4樓A室；電話：02-26557339)。