本資料由　(上市公司) 6645 金萬林-創　公司提供

序號     2    發言日期     113/02/23    發言時間     18:11:02
發言人     楊文明    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)26976888
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/23
說明    
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1會議室A
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)一一二年度營業報告書。
 (2)一一二年審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
 (2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)解除董事競業禁止之限制案。
 (2)本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。
 (3)修訂本公司章程部分條文案。
 (4)修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
 (1)依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得
    以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容
    不得超過三百字，否則該提案不予列入。
 (2)前項受理股東提案期間及處所如下：
    受理時間：113年03月15日至113年03月25日。
    受理處所：新北市汐止區新台五路一段97號30樓(本公司財務部)，
    電話：(02)2697-6888。
 (3)凡有意提案之股東應於113年03月25日下午5時前寄(送)達本公司財務部並敘明
    聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
    (郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣)，以利
    掛號郵件寄送。
 (4)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會
    召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，
    請逕向本公司股務代理機構，華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，
    電話:(02)2718-6425洽詢。
 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月20日至
    113年5月18日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
    網址：http://www.stockvote.com.tw)。