本資料由　(公開發行公司) 7731 火星生技　公司提供

序號     1    發言日期     113/01/19    發言時間     16:01:37
發言人     林玉龍    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)8245-5250
主旨      公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第  9款    事實發生日     113/01/19
說明    
1.事實發生日:113/01/19
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
一、報告修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案。
二、現金購買樹飛雪國際行銷有限公司主要營業、財產及樹飛雪相關商標
    權之最終購買價格報告。
三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
    「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」部分條文及訂定本公
    司「董事選任程序」案。
五、通過選任本公司第二屆董事9人(含獨立董事3人)案。
六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。