本資料由　 (上市公司) 1733 五鼎　公司提供
序號    1    發言日期    113/01/23    發言時間    15:35:50
發言人    吳純慧    發言人職稱    管理部副總    發言人電話    03-5641952
主旨    公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/01/23
說明    
1.董事會決議日期:113/01/23
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會查核報告書
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之
股東書面提案及書面提名之期間自民國113年01月26日起至民國113年02月05日止，
凡有意提案及提名之股東應於民國113年02月05日17時前送達；受理處所：
新竹市科學園區力行五路七號(本公司管理部)。