本資料由　 (興櫃公司) 6810 新穎生醫　公司提供
序號    1    發言日期    112/12/27    發言時間    16:23:55
發言人    郭祖訓    發言人職稱    財務會計主管    發言人電話    (03)560-1816
主旨    公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/12/27
說明    
1.臨時股東會日期:112/12/27
2.重要決議事項:
(一)選舉事項:
    全面改選董事(含獨立董事)案。
    新任董事名單如下:
    1.董事:曾錙翎
    2.董事:許長禮
    3.董事:李志剛
    4.獨立董事:魏耀揮
    5.獨立董事:施汎泉
    6.獨立董事:張大慈
    7.獨立董事:黃瓊玉
(二)其他議案:
    通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.其它應敘明事項:無