本資料由　 (興櫃公司) 6810 新穎生醫　公司提供
序號    2    發言日期    112/12/27    發言時間    16:25:25
發言人    郭祖訓    發言人職稱    財務會計主管    發言人電話    (03)560-1816
主旨    公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/12/27
說明    
1.發生變動日期:112/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事：曾錙翎
 (2)董事：許長禮
 (3)獨立董事：許嘉棟
 (4)獨立董事：魏耀揮
 (5)獨立董事：施汎泉
 (6)獨立董事：侯宜秀
4.舊任者簡歷:
 (1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事
 (2)董事：許長禮/漢生診所院長
 (3)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授
 (4)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
              院長
 (5)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
 (6)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事:曾錙翎
 (2)董事:許長禮
 (3)董事:李志剛
 (4)獨立董事:魏耀揮
 (5)獨立董事:施汎泉
 (6)獨立董事:張大慈
 (7)獨立董事:黃瓊玉
6.新任者簡歷:
 (1)董事:曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事
 (2)董事:許長禮/漢生診所院長
 (3)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理
 (4)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
                      院長
                    2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
 (5)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
                    2.中華民國仲裁人
 (6)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
                    2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
 (7)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
                    2.倉和股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事:曾錙翎       1,726,753股
 (2)董事:許長禮         147,766股
 (3)董事:李志剛         207,823股
 (4)獨立董事:魏耀揮           0股
 (5)獨立董事:施汎泉           0股
 (6)獨立董事:張大慈           0股
 (7)獨立董事:黃瓊玉           0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
11.新任生效日期:112/12/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無