本資料由　 (興櫃公司) 6810 新穎生醫　公司提供
序號    3    發言日期    112/12/27    發言時間    16:26:07
發言人    郭祖訓    發言人職稱    財務會計主管    發言人電話    (03)560-1816
主旨    公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
符合條款    第    22    款    事實發生日    112/12/27
說明    
1.股東會決議日:112/12/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事:許長禮
 (2)董事:李志剛
 (3)獨立董事:魏耀揮
 (4)獨立董事:施汎泉
 (5)獨立董事:張大慈
 (6)獨立董事:黃瓊玉
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)董事:許長禮/漢生診所院長
 (2)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理
 (3)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
                      特聘研究員兼任學院院長
                    2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
                    3.超基因生技股份有限公司監察人
                    4.邁康生醫股份有限公司董事
 (4)獨立董事:施汎泉/1.慧智基因股份有限公司獨立董事
                    2.必應創造股份有限公司獨立董事
                    3.晶鑽生醫股份有限公司獨立董事
 (5)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
                    2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
 (6)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
                    2.倉和股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年第一次股東臨時會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無