本資料由　(上市公司) 6949 沛爾生醫-創　公司提供

序號     7    發言日期     115/03/04    發言時間     15:51:11
發言人     宋明潭    發言人職稱     幕僚長    發言人電話     02-87911789
主旨      公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     115/03/04
說明    
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路158號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：健全營運計畫執行情形報告
(3)：114年度審計委員會查核報告
(4)：虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：115年4月13日起至115年4月22日17時止，受理處所：台北市內湖區新湖二
路87號6樓(本公司財務部)