本資料由 (上櫃公司) 1565 精華 公司提供
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 16:51:21
發言人 周華玲 發言人職稱 稽核室副理 發言人電話 2647-1578
主旨 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案,盈餘分配情形如
下:
股東紅利-現金:352,915,612元。(每股配發7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選,選舉董事9席(含獨立董事3席),
當選名單如下:
新任董事:
(1)允明投資(股)公司代表人:陳明賢
(2)周育然
(3)褚英傑
(4)何椿柏
(5)豹達(股)公司代表人:陳昱豪
(6)曾惠瑾
獨立董事
(7)黎昌州
(8)盧一言
(9)程守真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任(113.6.13當選)董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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