本資料由 (興櫃公司) 6879 大江基因 公司提供
序號     1     發言日期     112/05/02     發言時間     19:19:06
發言人     林詠翔     發言人職稱     董事長     發言人電話     02-26581218
主旨     董事會決議增列2023年股東常會召集事由相關事宜案
符合條款     第     32     款     事實發生日     112/05/02
說明     

1.董事會決議日期:112/05/02
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2022年私募普通股辦理情形報告。(新增)
(5)修訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
本公司2022年度營業報告書及財務報表案。
本公司2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(新增)
(2)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無