本資料由 (公開發行公司) 6939 啓弘生技 公司提供
序號 2 發言日期 112/04/16 發言時間 18:42:05
發言人 阮大同 發言人職稱 執行長 發言人電話 (02)26947888
主旨 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款 第 9款 事實發生日 112/04/14
說明
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112/4/14
二、股東常會召開日期:112/6/30
三、股東常會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓
召開方式:實體股東會
四、召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告
(2) 111年度審計委員會審查報告
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 訂定本公司「永續發展實務守則」案報告
(5) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告
(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(7) 訂定本公司「道德行為準則」案報告
五、召集事由二、承認事項
(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案
(2) 111年度盈餘分配案
六、召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作
公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案
七、召集事由四、選舉事項:
(1) 增選一席獨立董事案
八、召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案
九、召集事由六、臨時動議:
十、停止過戶起始日期:112/5/2
十一、停止過戶截止日期:112/6/30
十二、本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下:
(1) 依據公司法第172條之1規定,股東常會停止過戶日,持有本公司已發行股份
總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。
(2) 本次股東常會之提案,務請於112年4月18日至4月28日16時前提出並敘明聯
絡人及聯絡方式,以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期
為憑,並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。
(3) 受理提案處所:啟弘生物科技股份有限公司 財務部。
(新北市汐止區康寧街169巷103號3樓)電話:02-26947888
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 法人一周動態:10/07-10/11(買超)葡萄王396.44張、ABC-KY364張、精華196.18張;(賣超)浩鼎1310.71張、中天1303.8張、健喬1238.73張
- 台股一周TOP 15:10/04-10/11(漲)醫影11.61%、沛爾生醫-創11.03%、易威7.51%
- 2024-10-11生技股:(漲)訊映3.79%、高端疫苗3.52%、基亞2.85%;(跌)科妍9.68%、佐登-KY6.4%、慧智6.16%
- 2024-10-11法人動態:(買超)北極星藥業-KY156張、精華100張、訊映75張;(賣超)科妍701張、杏輝572張、健喬494張
- 2024-10-09法人動態:(買超)葡萄王176張、精華99張、東生華96張;(賣超)美時803張、中天560張、保瑞559張
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00