本資料由 (上櫃公司) 6469 大樹 公司提供
序號     2     發言日期     110/02/04     發言時間     17:15:36
發言人     盧山峰     發言人職稱     副總經理     發言人電話     03-4556469
主旨     代子公司百林物流股份有限公司公告法人股東指派其董事 及代表人
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/02/04
說明     

1.發生變動日期:110/02/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:劉玉騰(大樹醫藥股份有限公司代表人)
董事:鄭明龍(大樹醫藥股份有限公司代表人)
董事:徐浩(大樹醫藥股份有限公司代表人)
監察人:劉美芸(大樹醫藥股份有限公司代表人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:葉士緯(大樹醫藥股份有限公司代表人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:
百林物流股份有限公司係由法人股東一人所組織之股份有限公司，適用公司法第128
-1條，得依章程規定不設董事會。
百林物流股份有限公司於110/02/04董事會通過修訂公司章程案，設董事一人不設監
察人，並於同日全體董監事辭任。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/15~108/11/14
9.新任生效日期:110/02/04
10.同任期董事變動比率:100%
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:100%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
依公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司，董事由該法人股東指派