本資料由　 (興櫃公司) 6730 常廣　公司提供
序號    3    發言日期    112/06/28    發言時間    16:50:18
發言人    陳正雄    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-26820767
主旨    公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
符合條款    第    22    款    事實發生日    112/06/28
說明    
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(3)董事：宜揚國際企業有限公司
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清
(5)董事：欣軒投資有限公司
(6)董事：明基材料股份有限公司
(7)獨立董事：蔡明宏
(8)獨立董事：蔡聰麟
(9)獨立董事：唐明良
3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
   戰式有限公司  代表人/董事
   美驥有限公司  代表人/董事
   煙台新廣醫療科技有限公司  執行董事及經理
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
   梧狄有限公司  代表人/董事
   喬觀有限公司  代表人/董事
   煙台新廣醫療科技有限公司  監事
(3)董事：宜揚國際企業有限公司指派人-林英明
   宜揚國際企業有限公司  副總
(4)董事：欣軒投資有限公司指派人-洪一敬
   育英診所  負責人
   南投縣醫師公會  理事長
(5)董事：明基材料股份有限公司
   康德生醫股份有限公司  董事
   董事：明基材料股份有限公司指派人-陳靜怡
   明基材料股份有限公司  董事長特助
(6)獨立董事：蔡明宏
   活石法律事務所  所長
   台中榮民總醫院  人體研究倫理審查委員會委員
   台灣美容外科醫學會  法律顧問
(7)獨立董事：蔡聰麟
   二姐有機農場  負責人
   今展科技股份有限公司  董事
(8)獨立董事：唐明良
   向陽聯合會計師事務所  合夥會計師
   伸興工業股份有限公司  獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
   煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
   煙台新廣醫療科技有限公司  監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。