本資料由　 (上市公司) 6949 沛爾生醫-創　公司提供
序號    5    發言日期    113/03/14    發言時間    16:59:23
發言人    宋明潭    發言人職稱    法務處長    發言人電話    02-87911789
主旨    公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/14
說明    
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道1段327號2樓(莉蓮會館為美廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業報告。
 (2)112年度審計委員會審查報告。
 (3)虧損達實收資本額二分之一
6.召集事由二、承認事項:
 (1)112年度營業報告書及財務報告案。
 (2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
  受理期間：113年4月8日起至113年4月17日17時止，受理處所：台北市內湖區新湖二
  路87號6樓(本公司財務部)