本資料由 (興櫃公司) 6810 新穎生醫 公司提供
序號 1 發言日期 113/01/22 發言時間 16:29:49
發言人 郭祖訓 發言人職稱 財務會計主管 發言人電話 (03)560-1816
主旨 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員案
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/01/18
說明
1.發生變動日期:113/01/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許嘉棟
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許嘉棟/東吳大學講座教授
(2)獨立董事:魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
(3)獨立董事:施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(4)獨立董事:侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:黃瓊玉
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:張大慈
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(4)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會成員
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/12/02~112/12/01
10.新任生效日期:113/01/18
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員由全體新任獨立董事組成。
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