本資料由　(上櫃公司) 4138 曜亞　公司提供

序號     3    發言日期     113/03/08    發言時間     17:31:52
發言人     吳國龍    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)22217733
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/08
說明    
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況及113年度營業計畫報告。
(2)審計委員會112年度查核報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配案。
(4)112年度現金股利配發報告。
(5)「董事會議事規範」部份條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(3)「董事選任程序」部份條文修訂案。
(4) 「背書保證辦法」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:第八屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及提名董事候選人之規定：
   a.受理提案及提名期間：113年4月15日起至113年4月25日下午5時止。
   b.受理提案及提名處所：曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路880號
     14樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日當日下午5時止前
     ，並請於信封上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣及以掛號函
     件寄送。
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一，
   行使期間：113年5月18日至113年6月15日止。