本資料由 (上櫃公司) 6496 科懋 公司提供
序號     4     發言日期     110/02/02     發言時間     19:53:12
發言人     陳銘策     發言人職稱     財務部經理     發言人電話     (02)2655-7568#410
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/02/02
說明     

1.董事會決議日期:110/02/02
2.股東會召開日期:110/05/21
3.股東會召開地點:南港軟體育成中心447會議室 (台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告案。
(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」並修正部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/23
11.停止過戶截止日期:110/05/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自民國110年03月12日至民國110年03月22日17時止。
(2)受理提案地點：
科懋生物科技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區園區街3號14樓之6)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。